洗钱复星旗下FolliFollie遭更严重指控-【新闻】

发布时间：2021-05-24 05:24:18 阅读：次来源：异径管厂家

复星集团收购Folli Follie这笔买卖显然不大划算。日前，经过对Folli Follie Commercial Manufacturing and Technical SA （FFGRP.GA）近半年的调查后，希腊金融检察官正式对该品牌的三名创始家族成员及七个高管提出欺诈和洗钱的指控。

品牌联合创始人夫妇及集团前正副董事会主席Dimitris Koutsolioutsos 和Ekaterini Koutsolioutsos、创始人儿子——现任CEO George Koutsolioutsos、首席财务官、会计总监、一名会计、亚洲总裁以及三名董事会成员已经被禁止离境，他们的银行账户、保险箱和其他资产亦被冻结。

不过创始人家族三人对希腊检方的这一指控予以否认。

而这一切都要追溯到今年五月美国对冲基金Quintessential Capital Management LLC （以下简称QCM）发表的做空报告。QCM不仅对Folli Follie的财务数据提出质疑，还直言该集团亚洲区，尤其是在中国的业务疑点重重。

据Folli Follie的股东复兴国际在今年4月公布年报显示，Folli Follie前三季度实现销售收入10.4亿欧元，不过后来公司聘请的外部顾问在调查后发现，其亚洲业务销售收入比财务报表中的数字少了接近90%。报告分析称Folli Follie 2017年在亚洲销售额仅为1.17亿美元。

创始人Dimitrios Koutsolioutsos对此回答称，财报数据出现误差的其中一个原因是Folli Follie在香港的子公司FF Group Sourcing的应收账款迟迟没有到账，即部分经销商在收到产品和发票后却不付款，不过分析师对此并不买账。

对于Folli Follie深陷假账一事，复星国际早前就已回应称，投资Folli Follie看中的是其盈利能力，而希腊公司财务有水分已不是新鲜事。

值得关注的是，据希腊会计及审计标准监管委员会的报告显示，Folli Follie旗下的一家亚洲子公司曾在2016年向毫无商业联系的Landocean Industrial Ltd.提供1.22亿美元的免息贷款，随后又和一家名为NG Boon Soon的公司达成8.625亿美元和9.951亿美元的销售，但这两家公司极有可能是空壳公司。

针对这一情况，希腊的反洗钱机构已经没收了Folli Follie的房地产资产，更重要的是这将给Folli Follie的重组计划一击重创，集团将很难再获得债权人的支持与资助。

据悉，复兴国际已经拒绝了Folli Follie要求的2，000万欧元过桥融资，Folli Follie凉凉仿佛只是时间问题了。